Verifica 1 - Condanne penali definitive

Documenti da acquisire: 
Certificato del Casellario giudiziale

Norma di riferimento: 
Art. 94, co. 1 e 3, D.lgs. 36/2023 

Soglia di rilevanza: 
Per tutte le soglie e procedure 

Fonte/Accesso: 
FVOE

Ambito soggettivo della verifica: 
a) operatore economico persona giuridica (limitatamente reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001);
b) titolare o direttore tecnico (impresa individuale);
c) socio amministratore o direttore tecnico (società in nome collettivo);
d) soci accomandatari o direttore tecnico (società in accomandita semplice);
e) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
f)  componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 
g) direttore tecnico o socio unico; 
h) amministratore di fatto.

Istruzioni operative: 
Il RUP acquisisce il certificato del Casellario giudiziale mediante accesso al FVOE dell'operatore economico, verificando l'assenza o meno di annotazioni per i reati indicati dalla norma di riferimento.  
In caso di presenza di annotazioni relative ai reati indicati dalla norma di riferimento, il RUP procede nel rispetto degli articoli 96 e ss. del D.lgs. 36/2023, ove è riportata la disciplina procedimentale per l’eventuale esclusione dell’operatore economico, nonché sono individuati i relativi oneri di comunicazione degli eventi ed è disciplinato il c.d. “self cleaning”.